设为首页|加入收藏 精品推荐:

克皓面业:2016年度孤立董事述职报告(孟斋荷)

来源:原创 | 作者:DNBTC小编 | 点击:

  原题目:克皓面业:2016年度孤立董事述职报告(孟斋荷)

  克皓面业股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 2016 年度,我干为克皓面业股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事, 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》和 《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司董事行为带》等法度、法规,以及《公 司章程》、《孤立董事工干制度》等规则和要寻求,忠实实行孤立董事勤政勉违反职的义 政,维养护公司所有益更加及中小股东方合法权利。即兴将我在 2016 年度实行孤立董事 天职情景报告如次: 壹、列席会情景 2016 年度,公司董事会、股东方父亲会的招集儿子召开适宜法定以次,严重经纪决 策事项和其他严重事项均实行了相干的以次。己己己列席会的情景如次: 1、列席公司董事会会及开票情景 2016 年度,己己己列席了公司召开的 10 次董事会会(就中即兴场方法 0 次, 畅通信表决方法 8 次,付托列席 2 次)。详细细心审议了董事会的各项议案,发表发出产 了相干的审议意见,干出产了孤立、客不清雅、公平的判佩,实行了孤立董事勤政勉尽责 的工干,2016 年度,己己己对公司董事会审议的各项议案均投了同意票。 2、列席股东方父亲会会情景 2016 年度,公司召开了 5 次股东方父亲会,己己己列席 1 次。 3、2016 年度,己己己参加以公司孤立董事会,收听取公司高管层报告请示经纪情景 和财政经纪剖析报告,与会计师师事政所提交流动年度审计方案。 二、发表发出产孤立意见情景 2016 年度,己己己就公司相干事项发表发出产孤立意见情景如次: 1、2016 年 1 月 24 日,公司第叁届董事会第二什次会上己己己就“运用募 集儿子资产置换预已参加募投项目己筹资产”、“将节余募集儿子资产用于永世增补养活触动 资产”、“吊销片断已获任命但不行权的股票期权和回购吊销片断已获任命但尚不松锁 的限度局限性股票”、“运用弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办”发表发出产了孤立意见。 2、2016 年 3 月 25 日,公司第叁届董事会第二什壹次会上己己己就“公司 2015 年度盈利分派”、“2015 年度公司外面部把持己我评价报告”、“2015 年度募集儿子 资产寄存放与运用情景”、“续聘天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2016 年度审计机构”、“公司 2016 年度日日相干买进卖估计”、“运用片断弃置不顾募集儿子资产 临时增补养活触动资产”、 控股股东方及其他相干方占用公司资产、公司对外面担保情景” 发表发出产了孤立意见。 3、2016 年 5 月 4 日,公司第叁届董事会第二什叁次会上己己己就“董事会 换届推选”、“监事会换届推选”、“董事、监事及初级办人员薪酬调理”、“调理 公司股票期权与限度局限性股票鼓励方案限度局限性股票回购数及回购标价、股票期权 数及行权标价”、“公司股票期权与限度局限性股票鼓励方案预剩赋予片断第壹个行 权/松锁期却行权/松锁”发表发出产了孤立意见。 4、2016 年 6 月 14 日,公司第四届董事会第壹次会上己己己就“聘用公司 初级办人员”发表发出产了孤立意见。 5、2016 年 7 月 4 日,公司第四届董事会第二次会上己己己就“公司股票期 权与限度局限性股票鼓励方案初次赋予片断第二个行权松锁期却行权/松锁”、“新增 募集儿子资产专户”发表发出产了孤立意见。 6、2016 年 8 月 22 日,公司第四届董事会第叁次会上己己己就“控股股东方及 其他相干方占用公司资产和公司对外面担保情景 ”、“2016 年半年度募集儿子资产寄存放与运用情 况”、“增补养公司匪孤立董事候选人”、“聘用公司财政尽监”发表发出产了孤立意见。 7、2016 年 11 月 23 日,公司第四届董事会第五次会上己己己就“运用募集儿子 资产向儿分店增资” 发表发出产了孤立意见。 8、2016 年 12 月 19 日,公司第四届董事会第六次会上己己己就“吊销片断 已获任命但不行权的股票期权和回购吊销片断已获任命但尚不松锁的限度局限性股票” 发表发出产了孤立意见。 叁、即兴场办公情景 2016 年度,己己己摒除经度过参加以董事会决策以外面,还不活期到公司即兴场反节、 办公。主动关怀能影响公司外面部把持情景和法人办构造的事项,对公司财政 运干、资产往还到,募集儿子资产的寄存放与运用、相干买进卖等严重事项终止考查,并畅通 度过电话和邮件等方法和公司其他董事、初级办人员及相干工干人员僵持亲稠密联 系,时辰关怀外面部环境及市场变募化对公司的影响,关怀传媒、网绕对公司的相干 报道,对公司的严重事项半途而废却以做到即时了松和把握,实在实行了孤立董事应 违反天职。 四、董事会特意委员会工干情景 己己己干为公司薪酬与考勤政委员会主任委员、战微委员会和提名委员会委员, 依照《孤立董事工干制度》、《薪酬与考勤政委员会工干细则》、《战微委员会工干细 则》、《提名委员会工干细则》等相干规则,主动参加以专项委员会的日日工干,对 公司薪酬制度实行述况终止监督,对董事及初级办人员的薪酬终止了复核;对 公司中临时展开战微等事项终止审议;根据公司还愿情景,对公司董事候选人及 初级办人员的聘用等事项,终止复核并提出产建议。实在实行各委员会委员的职 能。 五、维养护投资者权利方面所做的工干 1、监督公司信息说出工干:催促公司严峻依照《深圳证券买进卖所股票上市 规则》等法度、法规和《信息说出制度》的要寻求完备公司信息说出办制度,对 公司信息说出的真实、正确、完整顿、即时、公对等情景终止监督和反节,维养护了 公司和中小股东方的权利。 2、对公司办构造和经纪办的监督:僵持与办层的即时沟畅通,深募化了 松公司的消费经纪、外面部把持等制度的完备及实行述况、董事会决定和股东方父亲会 决定的实行述况、财政办和事情展开等相干事项,关怀公司日日经纪情景和治水 理情景,并就此在董事会会上充分发表发出产意见,主动拥有效地实行孤立董事的天职。 催促公司修订及新创制各项外面部把持制度,并提出产了己己己的意见和建议,为进壹 步增强大公司的规范募化运干,完备公司外面部把持制度,做出产了己己己的贡献。 六、培训和念书情景 己己己主动参加以公司布匹局的各种培训,详细念书中国证监会、湖南证监局等部 门布匹局的培训,关怀公司的消费经纪情景、办和外面部把持等制度确立及实行情 况、董事会决定实行述况和募集儿子资产的运用情景。增强大对公司法人办构造和保 养护社会帮群投资者的合法权利的了松和观点,为公司的迷信决策惠风险备范供 更好的意见和建议。 2016 年度,己己己却以详细念书相干法度、法规和规章制度,对董事、高管 人员能否实行天职、信息说出能否真实、正确、即时、完整顿终止监督和核对,切 实维养护了公司和中小股东方的合法权利。 七、其他工干情景 1、不拥有建议召开董事会情景突发。 2、不拥有孤立延聘外面部审计机构和咨询机构的情景突发。 3、履职时间没拥有拥有对相干议案丢权、顶持的情景突发。 八、联绕方法 电儿子邮箱:kemen@kemen.net.cn 2017 年度己己己将严峻依摄影干法度法规对孤立董事的规则和要寻求,持续认 真、勤政勉、忠实地实行孤立董事天职,深募化了松公司经纪情景,为提高董事会决 策迷信性,为客不清雅公整顿地维养护广阔投资者特佩是中小股民的合法权利,为推向公 司固定健经纪,发皓良好业绩,发挥动己己己的干用。 孤立董事:孟斋荷 二〇壹七年四月二什五日

您可能对以下内容感兴趣

发表评论
  • 用户名:
  • 验证码:点击我更换图片

小编分享

小编推荐

最新评论文章

回到顶部